410
За пять лет в Украине отмыли 183 миллиарда гривен
— Казна и Политика
Госфинмониторинг передал правоохранительным органам материалы об отмывании 183 миллиардов гривен.
Как сообщили в Госфинмониторинге, с июня 2003 по апрель 2008 года, правоохранительным органам передано 2896 обобщенных материалов по поводу сомнительных финансовых операций. При этом, 2877 из них относятся к легализации средств, а 19 – финансированию терроризма.
На протяжении указанного периода Госфинмониторинг передал в Генпрокуратуру 333 материала. 850 было передано в налоговую администрацию. 716 – в МВд, а 997 – СБУ.
По результатам проверок материалов правоохранительными органами, возбуждено 720 криминальных дел. При этом, наложено арест на имущество на сумму 53,3 млн гривен, а изъято имущества на сумму 705,4 млн гривен.
В суд направлено 95 криминальных дел, 54 из которых было рассмотрено судом и вынесено обвинительный приговор.
Напомним, что по данным Transparency International уровень коррупции в Украине составил 2,7 пункта, по 10-бальной шкале, где 0 - максимум, а 10 - отсутствие коррупции вообще.
Украина заняла 118 место, наряду с такими государствами как Бенин, Малави, Мали, Сан-Томе и Принсипе, имеющими по 2,7 пунктов.
По материалам: Корреспондент.net
Поделиться новостью
Также по теме
Мадяр намекнул, что не будет блокировать выделение Украине 90 млрд евро
ЕС стремится разблокировать кредит для Украины на 90 млрд евро после поражения Орбана
МИД снял рекомендации по ограничению поездок в Венгрию
С 1 июля в Украине планируют запустить программу «єКнига» для новорожденных и субсидии на аренду для книжных магазинов
Украина и Сирия договорились о сотрудничестве в сфере АПК и открытии посольств
Минсоцполитики отказалось от идеи обязательной накопительной пенсионной системы
