172
СБУ разоблачило на Херсонщине конвертационный центр, через который "отмыли" 15 млн.
— Криминал
Службой безопасности Украины в Херсонской области прекращена работа конвертационного центра, участники которого в течение 2006-2007 годов получили на счета фиктивно созданных частных предприятий по поддельным финансово- хозяйственным документам от субъектов разных форм собственности свыше 15 миллионов гривен.
Об этом proUA сообщили в пресс-службе СБУ.
В частности, 25 марта сотрудники СБУ задержали во время осуществления конвертации средств четырех злоумышленников. У них изъяты 802 тысячи гривен, печати и бланки, который использовались для незаконных сделок.
Услугами так называемого конвертационного центра пользовались предприниматели разных регионов Украины, а также некоторые бюджетные финансовые учреждения.
Согласно выводам ГНА в области в результате этих сделок из-за неуплаты налога на прибыль не поступили в бюджет свыше 2 млн. 646 тыс. грн.
Возбуждено уголовное дело.
По материалам: Proua.com
Поделиться новостью
Также по теме
В МВД предупредили о мошенниках, которые продают авто: как распознать обман
СБУ ликвидировала масштабную схему хищения пожертвований для ВСУ
В Тернопольской области экс-банкир подделывал карты и обманул клиентов более чем на 1 млн грн
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
В Украине арестовали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям
Янукович проиграл суд об отмене санкций ЕС
