323
Аферисты "нагрели" государство на сумму более 7 млн. гривен
— Криминал
Прокуратура Херсонской области разоблачила организованную преступную группу, которая проводила фиктивные операции с деньгами и нанесла ущерб государству в отрасли налогообложения на сумму более чем 7,3 млн. грн.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, в преступную группу входили заместитель управляющего банком, старший кассир банка и житель города Херсона. Аферисты на протяжении нескольких лет переводили денежные средства в наличность через незаконные бестоварные операции от имени фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.
В результате противоправных действий организованной группы интересам государства нанесен ущерб в сфере налогообложения (в виде занижения налога на прибыль и налога на добавленную стоимость) на общую сумму 7 млн. 323 тыс. грн.
Прокуратура Херсонской области расследовала и направила в суд уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением и подделки документов в составе организованной группы работниками одного из херсонских филиалов коммерческого банка.
По материалам: УНІАН
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине разоблачили международную мошенническую схему с инвестициями
В Киеве разоблачили группу, которая обещала работу в Офисе президента за 100 тысяч долларов
Экс-директора украинского агропредприятия приговорили к 7,5 годам — причины
В Европе разоблачили мошенническую сеть, похищавшую данные с кредиток через фиктивные аккаунты в 193 странах
Выплата 6500 грн: как не попасть на мошенников
В Украине активизировались мошенники с «помощью» в госуслугах: как работает схема
