274
Киеве налоговая накрыла конвертационный центр
— Криминал
Налоговой милицией г. Киева пресечена деятельность очередного конвертационного центра.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГНА в г. Киеве, в ходе проведения обыска (по ул. Политехнической) изъяты печати 8 "фиктивных" предприятий, хозяйственные документы и налоговая отчетность 30 транзитных субъектов предпринимательской деятельности, а также 9 системных компьютерных блоков с подробной информацией относительно деятельности центра.
Наложен арест на денежные средства в сумме 850 тыс. грн. Возбуждено уголовное дело.
По материалам: УНІАН
Поделиться новостью
Также по теме
В 2025 году мошенники украли с карт до 1,6 млрд грн: новые схемы
НАБУ передало в суд дело о хищении более 27 млн грн на авиационных шинах
Суд арестовал «Колесо обозрения» на Подоле
В Пенсионном фонде предупредили о новых мошенниках
Разоблачена схема незаконного завладения электроэнергией на более чем 168 млн грн
Парковка за 3,6 млн грн, которая так и не заработала: объявили подозрение должностному лицу КГГА
