246
Нацбанк упростил требования к контролю за банковскими операциями политически значимых лиц
— Казна и Политика
Национальный банк нормировал отдельные вопросы обеспечения надлежащего применения риск-ориентированного подхода банков к клиентам — политически значимым лицам (Politically Exposed Persons, РЭРs), которые ранее содержались в рекомендательных письмах. Изменения вступили в силу 17 июня 2023 года.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Банки должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЭР. В каждом частном случае присвоение банком любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Такой подход будет способствовать предотвращению установления банками необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.
Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мероприятий по источникам состояния (богатства) РЭРs и источникам средств, связанных с их финансовыми операциями.
Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций по всем счетам PEPs, открытым в банке, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЭРs.
Изменения относительно принудительного взыскания долгов и арестов банковских счетов 💳
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
