190
Фиктивные поставки дронов: АРМА разыскало активы фигурантов уголовного производства
— Криминал
Участники организованной преступной группы, прикрываясь поставкой дронов для Вооруженных Сил Украины, завладели средствами и имуществом волонтеров. Общая сумма ущерба, согласно материалам уголовного производства, превышает 10,7 млн грн.
Об этом сообщила АРМА.
По запросу правоохранительного органа АРМА осуществило розыск активов фигурантов уголовного производства.
Сотрудники Департамента выявления, розыска финансовых и других активов АРМА обнаружили:
- 11 земельных участков.
- 10 люксовых автомобилей.
- 11 объектов жилой и коммерческой недвижимости.
- доли в уставных капиталах предприятий более чем на 18 млн грн.
- средства в банках — более 22 млн грн и почти $10 000 (в эквиваленте).
- имущественные права интеллектуальной собственности и другие нематериальные активы
«Розыск активов по делам, касающимся присвоения средств под видом помощи Вооруженным Силам Украины, — сегодня крайне важное направление нашей работы. АРМА будет продолжать активно взаимодействовать с Национальной полицией для обеспечения экономической безопасности и восстановления справедливости», — подчеркнул заместитель главы АРМА Павел Великоречанин.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Во Львовской области разоблачили схему ввоза авто под видом «гуманитарки» для ВСУ
Экс-чиновника «Нафтогаза» подозревают в нанесении компании 26 миллионов ущерба
24 млн грн ущерба: БЭБ разоблачила продавцов поддельной техники Apple
Бывший бизнесмен подозревается в хищении газа на 400 млн грн
Миллиардный ущерб: ГБР расследует до 600 дел в отрасли лесного хозяйства
В Украине разоблачили схему импорта препаратов рф на более чем 270 млн гривен
