208
Фиктивные поставки дронов: АРМА разыскало активы фигурантов уголовного производства
— Криминал
Участники организованной преступной группы, прикрываясь поставкой дронов для Вооруженных Сил Украины, завладели средствами и имуществом волонтеров. Общая сумма ущерба, согласно материалам уголовного производства, превышает 10,7 млн грн.
Об этом сообщила АРМА.
По запросу правоохранительного органа АРМА осуществило розыск активов фигурантов уголовного производства.
Сотрудники Департамента выявления, розыска финансовых и других активов АРМА обнаружили:
- 11 земельных участков.
- 10 люксовых автомобилей.
- 11 объектов жилой и коммерческой недвижимости.
- доли в уставных капиталах предприятий более чем на 18 млн грн.
- средства в банках — более 22 млн грн и почти $10 000 (в эквиваленте).
- имущественные права интеллектуальной собственности и другие нематериальные активы
«Розыск активов по делам, касающимся присвоения средств под видом помощи Вооруженным Силам Украины, — сегодня крайне важное направление нашей работы. АРМА будет продолжать активно взаимодействовать с Национальной полицией для обеспечения экономической безопасности и восстановления справедливости», — подчеркнул заместитель главы АРМА Павел Великоречанин.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Ущерб более чем на 100 млн грн: Украина и Чехия ликвидировали международную инвестиционную мошенническую сеть
В Киеве арестовали недвижимость «Росатома»
НАБУ и САП разоблачили схему хищений на «зеленом тарифе» на 141 млн грн на временно оккупированной территории
Схема на 16 млн грн на Укрнафте: директора компании обвиняют в завладении средствами
В Киевской области разоблачили растрату более 9 млн грн бюджетных средств
Мошенничество с бесплатным горючим в Telegram: как уберечься — детали
