54
Европол разоблачил подпольную финансовую сеть на более чем $23 млн
— Криптовалюта
Европейские правоохранители раскрыли подпольную банковскую сеть, отмывшую более 21 млн евро ($23 млн), используя криптовалюты и неформальную систему переводов средств под названием «хавала». В результате спецоперации арестовали 17 человек в Испании, Австрии и Бельгии.
В отчете указано, что эта преступная сеть предлагала параллельные банковские услуги, незаконные банковские системы типа «хавала», инкассацию наличных денег, курьерские денежные перевозки и обмен криптовалют на наличные деньги.
В ходе обысков изъяли:
- около $229 600 наличными;
- $204 960 в криптовалютах;
- 18 роскошных автомобилей стоимостью свыше $232 000;
- 10 объектов недвижимости более чем на $2,8 млн;
- элитные сигары на сумму примерно $701 000;
- люксовые сумки ориентировочно на $259 000.
Общая стоимость изъятого имущества превысила $3,5 млн. Операцию провели при поддержке Европола, который профинансировал командировку трех испанских следователей в Бельгию и Австрию. Еще четырех агентов Европола направили для поддержки на местах, в том числе двоих в Испанию.
По информации следствия, преступная группа действовала через две основные фракции. Так, китайские граждане отвечали за сбор наличных денег в Испании, а арабские граждане занимались международными денежными переводами.
Схему модернизировали через интеграцию криптовалют в классическую систему «хавала» — неформальную финансовую сеть, позволяющую передавать средства без фактического перемещения денег.
«Hawala — это арабский термин, который означает „перевод“ или „трансфер“. Система позволяет переводить деньги без следов в традиционных банках», — пояснил старший экономист МВФ Мохаммед Эль-Корчи.
Переводы осуществлялись через так называемых «хаваладаров» — посредников, которые доверенно передают средства между странами без движения физических денег. Клиентами преступной схемы были преимущественно жители Ближнего Востока и материкового Китая.
Раскрытие сети произошло на фоне того, что Европейский Союз рассматривает ужесточение законодательства об отслеживании криптотранзакций.
«ЕС изучает возможность хранения данных об отправителях и получателях средств, что может быть распространено и на провайдеров криптоактивов», — заявил министр финансов Ирландии Паскал Донохью.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая, Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance
По материалам: incrypted
Поделиться новостью
