210
БЭБ разоблачило нелегальную деятельность сети обменных пунктов во Львовской области
— Криминал
Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области разоблачили группу лиц, организовавших незаконную деятельность обменных пунктов на территории региона.
Об этом сообщает БЭБ.
Следствием установлено, что фигуранты дела оказывали услуги по обмену иностранных валют жителям Львова и области без лицензий Национального банка Украины.
Такая деятельность не отражалась в бухгалтерском и налоговом учетах, что привело к уклонению от уплаты налогов в больших размерах.
Детективы БЭБ провели обыски в пунктах обмена валют и изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и неучтенные наличные деньги в национальной и иностранных валютах в эквиваленте более 12 млн грн.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
БЭБ раскрыло масштабную контрабанду меха более чем на 11 миллионов
Майнинг на краденном электричестве на 9 млн грн: украинец годами обходил счетчики
ГБР раскрыло миллионные откаты на продуктах для ВСУ
В Запорожье разоблачили сеть мошеннических call-центров, которые выманили у людей миллионы
В Украине разоблачили мошенническую группу, которая причинила ущерб банкам более чем на 13 млн грн
Компания без опыта поставляла на фронт некачественные мины на миллиарды гривен — расследование ГБР
