211
БЭБ разоблачило нелегальную деятельность сети обменных пунктов во Львовской области
— Криминал
Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области разоблачили группу лиц, организовавших незаконную деятельность обменных пунктов на территории региона.
Об этом сообщает БЭБ.
Следствием установлено, что фигуранты дела оказывали услуги по обмену иностранных валют жителям Львова и области без лицензий Национального банка Украины.
Такая деятельность не отражалась в бухгалтерском и налоговом учетах, что привело к уклонению от уплаты налогов в больших размерах.
Детективы БЭБ провели обыски в пунктах обмена валют и изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и неучтенные наличные деньги в национальной и иностранных валютах в эквиваленте более 12 млн грн.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Руководство оборонного завода на Днепропетровщине разворовало почти 20 млн грн из бюджета
Фальшивые доллары за полцены: БЭБ завершило расследование схемы сбыта валюты
НАБУ разоблачило схему хищения более 32 млн грн на предприятиях «Укроборонпрома»
Более 35 млн гривен вывели из банка посредством фиктивных кредитов: правоохранители раскрыли схему
18 млн грн убытков: полиция разоблачила сеть мошеннических колл-центров
Укрпочта предоставила объяснение относительно скандального контракта с упаковщиками
