456
БЭБ и Минфин Польши будут вместе расследовать незаконное перемещение наличных денег через границу
— Криминал
БЭБ совместно с подразделением Минфина Польши будут расследовать незаконное перемещение наличных денег через границу.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
«Бюро экономической безопасности Украины наладило взаимодействие с Национальной сокровищной администрацией Министерства финансов Республики Польша в рамках рабочей поездки делегации Бюро в Варшаву. Договоренности касаются совместного противодействия международным экономическим преступлениям, в частности незаконному перемещению наличных средств через таможенную границу Украины и Польши», — говорится в сообщении.
По результатам встреч согласован алгоритм взаимодействия аналитических и оперативных подразделений Бюро экономической безопасности Украины и Национальной скарбовой администрации Минфина Польши.
«Мы благодарны коллегам за конструктивную работу. У каждой из стран есть определенный опыт, свои инструменты выявления преступлений, и я уверен, что соединение усилий приведет к более существенному результату. Мы уже фиксируем нередкие случаи перемещения наличных через государственную границу, но получение информации о путях легализации этих денег помогут в борьбе с отмыванием доходов», — отметил заместитель директора БЭБ Виталий Гагач.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Бегство уклонистов через газовую трубу: какой маршрут действовал на Закарпатье
В Днепре разоблачили мошенников, которые обманули клиентов банков более чем на 50 млн гривен
Руководителей профсоюзов газовой промышленности подозревают в растрате 14 млн гривен
Схема на 15 млн: в воинской части в Киевской области разоблачили фейковые выплаты
На ремонте укрытий столичного университета разворовали 1,2 миллиона гривен
Продавали золото под видом известных мировых брендов: БЭБ ликвидировало схему (фото)
