476
Влада Індії підозрює 10 криптобірж у відмиванні $125 млн
— Фінтех і Картки
Влада Індії запідозрила 10 криптобірж у відмиванні цифрових активів на суму понад 1 мільярд рупій (понад $125 млн).
Управління правозастосування розслідує діяльність 10 компаній, назви яких поки що не розкриваються.
За даними правоохоронців, кілька фірм перераховували на торгових платформах гроші, отримані незаконним шляхом. Вони купували віртуальну валюту та відправляли монети переважно у гаманці, якими володіють громадяни материкового Китаю.
Щоб уникнути відповідальності, зловмисники реєстрували акаунти на біржах на людей, які мешкають у віддалених районах Індії. Проте торгові майданчики не повідомили поліцейським про підозрілі облікові записи та продовжили надавати послуги злочинцям.
«Після того, як співробітники однієї з цих компаній дізналися, що ми ними зацікавилися, вони швидко закрили магазин та вивели усі гроші за кордон за допомогою криптовалют. Відсутність прозорості в екосистемі цифрових активів та адекватних регулятивних заходів дозволила зловмисникам відправити кошти за кордон». — зазначили працівники Управління правозастосування.
Очевидно, що до списку порушників потрапила криптобіржа WazirX. Нещодавно індійські правоохоронці заявили, що фірма допомагала відмивати гроші більш ніж 15 фінансово-технологічним підприємствам. Тому силовики заморозили банківський рахунок торгової платформи, на якому зберігалося понад $8 млн.
Криптовалюти та шахрайство
За матеріалами: cryptomisto
Поділитися новиною
Також за темою
В Україні почали впроваджувати відкритий банкінг. Що буде з банківською таємницею
Роботи-собаки від Boston Dynamics будуть доставляти піцу (відео)
monobank впровадив картки лояльності в застосунок і готує велике оновлення market by mono
В Україні створюють національну інфраструктуру для ШІ-сервісів у держсекторі
У НБУ зробили заяву щодо роботи Revolut в Україні
Прорив у науці: нейромережа відкрила нові закони фізики
