ПРОМО
У 2024 році кількість звернень до Держфінмоніторингу про підозрілі фінансові операції склала 22%
— Фінтех і Картки
249
Як повідомили в Центрі економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс»
з посиланням на Державну службу фінансового моніторингу України, у 2024
році Держфінмоніторинг отримав та обробив 1,75 млн повідомлень про
фінансові операції (проти 1,42 млн у 2023 році).
За перший
квартал 2025 року кількість повідомлень становила 448 075 і збільшилася
на 18,35% порівняно з першим кварталом 2024 року. Основну частину
повідомлень було отримано від банків — 99,49% від загальної кількості.
Частка повідомлень від небанківських фінансових установ склала 0,51%
(проти 0,48% за результатами першого кварталу 2024 року).
Основну
частку становлять повідомлення про порогові фінансові операції (77,81%
від загальної кількості) та про підозрілі фінансові операції (22,03%).
Порогові фінансові операції
— це операції, що мають ознаки, передбачені регуляторними актами з
фінансового моніторингу, та дорівнюють або перевищують поріг у 400 тис.
грн (для суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні
ігри — поріг становить 55 тис. грн).
Підозрілі фінансові операції
— це операції, що мають характеристики, які відповідають індикаторам
підозрілості, наведеним у регуляторних актах та внутрішніх нормативних
документах фінансових установ.
За матеріалами: Глобус
Поділитися новиною
