ПРОМО
Що посилить боротьбу з картковим шахрайством: думка банкірки
— Фінтех і Картки
394
Ефективність
карткових лімітів як засобу боротьби з податковими ухилянтами та
тіньовими схемами варто розглядати в комплексі з іншими механізмами.
Зокрема, невдовзі Верховна Рада України може розглянути законопроєкт
щодо регулювання відповідальності дропів та створення «Реєстру дропів».
Про це розповіла Анна Довгальська, заступниця голови правління Глобус Банку.
«Карткові
ліміти — це лише один із найпростіших механізмів перешкоджання „вірусу“ дропів. Паспортизація номерів телефонів частково розв’язала б це
питання, а створення державного Реєстру дропів заборонить користування
фінансовими послугами таким особам», — пояснила банкірка.
Вона
зауважила, що завдяки комплексному підходу з протидії шахрайству
незаконних операцій може стане значно менше, що у майбутньому стане
приводом до скасування / послаблення обмежень на перекази.
«Не
забуваймо, що карткові ліміти — це не „покара“ та не обмеження прав.
Адже клієнти, що можуть документально підтвердити значно більші доходи
та при цьому мають потребу в переказах на більші за встановлені ліміти
суми, можуть змогу звернутися до банку, який збільшить ліміт в
індивідуальному порядку», — нагадує Анна Довгальська.
За матеріалами: Глобус
Поділитися новиною
Також за темою
Як змінити банківські реквізити для виплати пенсії онлайн
ФОП і безготівкові розрахунки: що можуть запропонувати банки навесні 2026 року
Кредитні компанії почали використовувати «Дію» для ідентифікації позичальників
В Україні стартувала виплата Нацкешбеку за лютий
Хто та чому блокують картки українців — пояснення Держфінмоніторингу
Приєднання України до SEPA: як це вплине на перекази коштів
