ПРОМО
Що посилить боротьбу з картковим шахрайством: думка банкірки
— Фінтех і Картки
372
Ефективність
карткових лімітів як засобу боротьби з податковими ухилянтами та
тіньовими схемами варто розглядати в комплексі з іншими механізмами.
Зокрема, невдовзі Верховна Рада України може розглянути законопроєкт
щодо регулювання відповідальності дропів та створення «Реєстру дропів».
Про це розповіла Анна Довгальська, заступниця голови правління Глобус Банку.
«Карткові
ліміти — це лише один із найпростіших механізмів перешкоджання „вірусу“ дропів. Паспортизація номерів телефонів частково розв’язала б це
питання, а створення державного Реєстру дропів заборонить користування
фінансовими послугами таким особам», — пояснила банкірка.
Вона
зауважила, що завдяки комплексному підходу з протидії шахрайству
незаконних операцій може стане значно менше, що у майбутньому стане
приводом до скасування / послаблення обмежень на перекази.
«Не
забуваймо, що карткові ліміти — це не „покара“ та не обмеження прав.
Адже клієнти, що можуть документально підтвердити значно більші доходи
та при цьому мають потребу в переказах на більші за встановлені ліміти
суми, можуть змогу звернутися до банку, який збільшить ліміт в
індивідуальному порядку», — нагадує Анна Довгальська.
За матеріалами: Глобус
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки робочих місць втрачено через ШІ (дослідження)
Що українці очікують від нових фінансових продуктів у 2026 — досвід керівниці проєкту pluscard
Банк у Польщі запроваджує додаткову перевірку для онлайн-переказів
ПриватБанк безкоштовно доставлятиме картки по Україні та за кордон — терміни
У Приват24 з’явився сервіс для розподілу спільних витрат
Мін’юст звітує про рекордні показники: 80% справ на користь держави
