4795
США оголосили корупціонерам мат: хто під ковпаком — ЗМІ
— Казна та Політика
Сполучені Штати пішли на масштабний крок: розширили свої можливості розслідувати корупцію по всьому світу і змінили параграф 53 518 глави 31 Кодексу законів США.
Тепер бізнесмен або політик будь-якої країни може опинитися під ковпаком, фігурантами розслідувань можуть стати і українці. Штати отримали можливість направляти запит у банк будь-якої країни і той зобов’язаний їм відповісти. Зібрана інформація дозволить американським правоохоронцям розкрити практично будь-яку схему відмивання коштів. Такі нововведення стали фактично новою ерою в фінансовому моніторингу, пише OBOZREVATEL.
Що і як змінили. Влада США за новим законом може вимагати від будь-якого банку будь-які записи про будь-якого клієнта. І фінустанова зобов’язана передати інформацію і не має права попередити про це свого клієнта. Для цього потрібно:
- щоби банк, до якого подають запит на інформацію, мав кореспондентський рахунок з банком США. А це 100% великих фінансових установ;
- щоб стосовно клієнта Мінфін або Мін’юст мав обґрунтовані підозри, що той відмиває гроші, скоював злочини або фінансував тероризм.
Якщо банк відмовиться співпрацювати з США, йому щодня можуть нараховувати штраф у розмірі до 50 тис. доларів. Ще 250 тисяч зажадають заплатити, якщо фінансова установа попередить свого клієнта про перевірку.
Банкам-порушникам можуть закрити кореспондентський рахунок у США. А це фактично рівноцінно банкрутству і втраті співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.
Будь-який корупціонер чи бізнесмен з тіньовими доходами може потрапити під ковпак США.
Правоохоронці США отримали інструмент розслідування фінансового злочину в будь-якій країні. Міністр фінансів або генпрокурор може направити повістку в будь-який банк світу і зажадати розкрити інформацію про їхнього клієнта.
Правоохоронці США отримали інструмент розслідування фінансового злочину в будь-якій країні. Міністр фінансів або генпрокурор може направити повістку в будь-який банк світу і зажадати розкрити інформацію про їхнього клієнта.
Стаття 6308 закону також додає низкуд нових положень до глави 31 Кодексу США § 5318 (k), які роблять його потужним інструментом для Міністерства юстиції та Мінфіну. Наприклад, якщо американці розслідують діяльність великого українського бізнесмена і хочуть дізнатися про стан рахунків будь-якої з його компаній в Україні, то Мін’юст може запросити всі банківські записи про цю компанію, і український банк, якщо не хоче заплатити величезні штрафи або втратити міжнародні ринки, зобов’язаний таємно надати ці дані. Раніше потрібно було проводити складну процедуру міжнародної правової допомоги (MLAT), а зараз її спростили всього до кількох дій.
У підсумку влада США може розслідувати діяльність осіб, які не є американцями, не мають рахунків в американських банках і не використовують долари.
Всі банки світу, що мають кореспондентські рахунки в американських банках, ризикують стати частиною розслідування і зобов’язані співпрацювати.
Американські ЗМІ назвали такі новації небаченими за своїми масштабами змінами. Це може стати новою ерою в боротьбі з відмиванням грошей у всьому світі. І Україна, як країна з великим тіньовим сектором і високими корупційними ризиками, також може стати предметом розслідування з боку США.
За матеріалами: Обозреватель
Поділитися новиною
Також за темою
Мадяр натякнув, що не блокуватиме виділення Україні 90 млрд євро
ЄС прагне розблокувати кредит для України на 90 млрд євро після поразки Орбана
МЗС зняло рекомендації щодо обмеження поїздок до Угорщини
З 1 липня в Україні планують запустити програму «єКнига» для новонароджених і субсидії на оренду для книгарень
Україна та Сирія домовилися про співпрацю у сфері АПК та відкриття посольств
Мінсоцполітики відмовилося від ідеї обовʼязкової накопичувальної пенсійної системи
