0 800 307 555
0 800 307 555

Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на понад 21 млн грн


Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на понад 21 млн грн

Податківцями викрито шахрайську схему на позабіржовому ринку цінних паперів на суму понад 21 млн гривень.

Про це йдеться у повідомленні Державної податкової служби України.

У результаті аналізу та моніторингу операцій з цінними паперами встановлено, що низкою суб’єктів господарської діяльності проведені операції з купівлі-продажу акцій в документарній формі. При цьому їх реєстрацію було скасовано ще в 2009 році рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За матеріалами аналітичного дослідження, зібраними управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Запорізькій області, вбачаються правопорушення за ознаками, передбаченими статтями 209, 212 КК України.

Читайте також: СБУ викрила схему на ринку цінних паперів на понад 2,8 мільярда гривень

Наразі ГУ ДПС у Запорізькій області вживаються заходи з порушення кримінального провадження та зупинення обігу «сміттєвих» цінних паперів.

Інформацію про факти зловживання на ринку цінних паперів направлено до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для відповідного реагування.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Опитування
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua