867
Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на понад 21 млн грн
— Казна та Політика
Податківцями викрито шахрайську схему на позабіржовому ринку цінних паперів на суму понад 21 млн гривень.
Про це йдеться у повідомленні Державної податкової служби України.
У результаті аналізу та моніторингу операцій з цінними паперами встановлено, що низкою суб’єктів господарської діяльності проведені операції з купівлі-продажу акцій в документарній формі. При цьому їх реєстрацію було скасовано ще в 2009 році рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
За матеріалами аналітичного дослідження, зібраними управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Запорізькій області, вбачаються правопорушення за ознаками, передбаченими статтями 209, 212 КК України.
Наразі ГУ ДПС у Запорізькій області вживаються заходи з порушення кримінального провадження та зупинення обігу «сміттєвих» цінних паперів.
Інформацію про факти зловживання на ринку цінних паперів направлено до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для відповідного реагування.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
