4738
НБУ розкрив нову схему — «стань мільйонером»
— Казна та Політика
В Україні працює нова схема, яку бізнес називає «стань мільйонером». З її допомогою публічні особи створюють собі «штучний офіційний дохід».
Про це повідомив на українському Валютному Форумі начальник управління Департаменту фінансового моніторингу НБУ Віталій Черняк.
Така схема полягає в перепродажі цінних паперів за допомогою торговців на біржах. В її рамках проводиться ланцюжок перепродажів цінних паперів. Банк продає їх юрособі за ринковою ціною, юрособа — фізособі за ціною нижче ринкової, фізособа — знову продає юрособі за ринковою ціною. А компанія знову перепродує їх іншій фізособі.
«У таких операціях беруть участь публічні особи. З їх допомогою вони отримують штучний дохід. Вони вносять його в свої декларації і показують як офіційний дохід», – пояснює Черняк.
Він також розповів, що у торговців-учасників схем левова частка операцій носить саме такий характер. НБУ зараз готує лист на Комісію з цінних паперів, в якому він проінформує регулятора про такі схеми та їх учасників.
Крім того, найближчим часом Нацбанк також проінформує банки про ознаки, за якими банки зможуть виявляти такі схеми.
За матеріалами: Мінфін.com.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Чому статус «у розшуку» може бути навіть після сплати штрафу
Нова індексація пенсій: про які суми йдеться
Президент позбавив громадянства «осіб із паспортом рф» — деталі
Компанії з «масовими керівниками», які перебували чи перебувають у розшуку (інфографіки)
«Зроблено в Україні»: посилено вимоги до публічних закупівель (основні зміни)
Які компанії сплатили найбільше «податку на Google»: дані ДПС
