660
ДФС ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 530 млн гривень у Києві
— Кримінал
Державна фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 530 млн гривень у Києві.
Про це йдеться в повідомленні ДФС.
Згідно з повідомленням, правоохоронці встановили, що троє громадян зареєстрували і придбали 15 транзитних і фіктивних підприємств, на чиї рахунки компанії реального сектору економіки перераховували грошові кошти за нібито придбані товари і послуги.
У свою чергу підконтрольні компанії формували незаконний податковий кредит за рахунок підприємств-імпортерів і фірм аграрного сектору економіки.
Надалі гроші знімалися через банкомати разом з підробленими первинними документами за вирахуванням 10-12% від проконвертованої суми як “винагороди”.
У повідомленні зазначено, що встановлено найбільші підприємства-вигодонабувачі зазначеної схеми.
Загальний оборот проконвертованих протягом 2015-2016 років коштів склав понад 530 млн гривень, при цьому сума завданих державному бюджету збитків перевищує 88 млн гривень.
Правоохоронці провели 14 обшуків в Києві, Київській і Закарпатській областях.
За їх результатами було вилучено 100 тис. гривень готівкою, комп’ютерну техніку, банківські картки, 16 печаток, чорнові записи та документацію, що підтверджують ведення незаконної діяльності.
Слідчі дії тривають.
Як повідомлялося, в січні Фіскальна служба ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 80 млн гривень в Києві.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
