1380
ГПУ просить у Мін'юсту документи по справі Дельта Банку
— Кримінал
Прокуратура продовжує розслідування виведення державних грошей з Дельта Банку.
Печерський районний суд 13 листопада на справі № 757/42682/15-к надав слідчим ГПУ допуск до документів Мін’юсту.
В рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясовують, куди банк витратив отримане в 2014 році рефінансування НБУ на 10 млрд грн. Було встановлено, що Дельта Банк з цієї суми за 4,1 млрд грн придбав $535,3 млн і перерахував їх за кордон на користь дванадцяти пов’язаних між собою підприємств.
Зокрема, кошти були переведені в латвійський JSC Baltic International Bank на рахунку: «Трансінвест Україна» – $41,4 млн, «Ріал Істейт Компані» – $17,4 млн, «Еплада» – $ 51 млн, «ТІ ЕЛ СІ Системс» – $67,4 млн «САБ-Р» («Еквіті Ін») – $45,6 млн,, «Український Бізнес-Франчайзинг» – $33,1 млн,, «Боні і Клайд» («Факторіал М») – $ 116 млн., “Мерчант Хауз» – $19,5 млн, «Зерноінтерторг» – $ 34500000, «Агроновоком» («Марількомфрукт») – $ 8,4 млн. Крім того $3,9 млн були перераховані на рахунок в Amsterdam Trade Bank NV, відкритому компанією «Віса-Нова», і $75,2 млн в латвійському AS Trasta Komercbanka відкритому компанією «Домо-тех-опт».
Для перевірки обставин справи суд дав слідчим прокуратури тимчасовий доступ до документів цих компаній, які знаходяться у відділі держреєстрації підприємств і фізосіб-підприємців Печерського району Головного управління юстиції в Києві.
За матеріалами: Фінансовий клуб
Поділитися новиною
Також за темою
Командир взводу продав техніку, яка мала захищати небо Київщини
Повернуто до бюджету 28 млн грн за ухилення від податків
Керівництво енергокомпанії підозрюють у розтраті 68 млн грн
Земельна афера на понад 22 млн грн: у Києві судитимуть учасників
Через «дропів» в Україні провели операції на 30 млрд грн
Завищені ціни та мільйони готівки: поліція викрила схему на ремонті ТЕЦ
