530
Податкова міліція ліквідувала конвертцентр з оборотом 126 млн гривень у Запоріжжі
— Кримінал
Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 126 млн гривень у Запоріжжі.
Про це йдеться в повідомленні Фіскальної служби.
За даними відомства, організатори центру надавали послуги підприємствам реального сектору економіки Запорізької, Дніпропетровської та Київської областей з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
На підставі постанов суду було проведено 24 обшуки за адресами мешкання підозрюваних, в офісних приміщеннях та автомобілях, де виявлено та вилучено пістолет системи “Наган” і 7 патронів до нього, 185,5 тис. гривень, 2,5 тис. доларів, 0, 1 тис. євро, 5 печаток підприємств з ознаками фіктивності, комп’ютерна техніка та документи.
Крім того, накладено арешт на рахунки підприємств на суму близько 6 млн гривень.
Орієнтовні втрати бюджету від діяльності конвертцентру становлять близько 21 млн гривень.
Ведеться кримінальне провадження за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво, вчинене повторно або заподіяло велику матеріальну шкоду державі) Кримінального кодексу.
Як повідомляло агентство, СБУ заблокувала діяльність конвертцентру з оборотом в 30 млн гривень у Полтавській області.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
Також за темою
Командир взводу продав техніку, яка мала захищати небо Київщини
Повернуто до бюджету 28 млн грн за ухилення від податків
Керівництво енергокомпанії підозрюють у розтраті 68 млн грн
Земельна афера на понад 22 млн грн: у Києві судитимуть учасників
Через «дропів» в Україні провели операції на 30 млрд грн
Завищені ціни та мільйони готівки: поліція викрила схему на ремонті ТЕЦ
