549
В Одесі накрили «конверт» з оборотом у понад 200 млн гривень
— Кримінал
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) припинили діяльність конвертаційного центру із загальним оборотом понад 200 мільйонів гривень
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
«Нелегальну фінансову структуру створила група жителів Одеської області. Вони виводили у «тінь» кошти ряду підприємств агропромислового комплексу та інших суб’єктів господарювання. Зловмисники створили ряд фіктивних комерційних структур і шляхом укладення безтоварних угод переводили гроші в готівку. На замовлення клієнтів «конверт» вилучає гроші і за межі України », – повідомили в СБУ.
Співробітники спецслужби затримали кур’єра в момент отримання ним 250 000 гривень від одного з бухгалтерів «конверта».
Під час обшуків правоохоронці вилучили значну суму в іноземній валюті, печатки підприємств з ознаками фіктивності, «чорну» бухгалтерію, комп’ютери з системами клієнт-банк і флеш-носії даними про обсяги проведених операцій і замовників протиправних послуг тощо.
За матеріалами: Коментарі
Поділитися новиною
Також за темою
Командир взводу продав техніку, яка мала захищати небо Київщини
Повернуто до бюджету 28 млн грн за ухилення від податків
Керівництво енергокомпанії підозрюють у розтраті 68 млн грн
Земельна афера на понад 22 млн грн: у Києві судитимуть учасників
Через «дропів» в Україні провели операції на 30 млрд грн
Завищені ціни та мільйони готівки: поліція викрила схему на ремонті ТЕЦ
