580
Arab Bank визнаний винним у підтримці тероризму
— Фондовий ринок
Суд присяжних Нью-Йорка визнав Arab Bank винним в наданні підтримки руху ісламізму ХАМАС.
В результаті йорданський банк повинен виплатити компенсацію жертвам майже двох десятків терактів, які ХАМАС здійснив в Ізраїлі та Палестині на початку 2000-х рр. Майже 300 американських громадян, які стали жертвами терактів, подали в суд на Arab Bank в 2004 р.
За ходом справи йшло пильне спостереження, так як це перша цивільна справа в американському суді, яка пов’язана з фінансуванням тероризму.
Поки не встановлена дата, коли буде визначено загальний обсяг компенсацій, який банк повинен заплатити.
Arab Bank, який володіє активами на суму $ 46 млрд, став першим банком щодо якого проводився судовий розгляд відповідно до закону США про боротьбу з тероризмом.
В обвинувальному акті говориться, що Arab Bank усвідомлено допомагав членам ХАМАСу здійснювати фінансові операції і профінансував на мільйони доларів сім’ї смертників в ході другої інтифади, що почалася на початку 2000-х рр. Керуючі Arab Bank стверджували, що вони не знали, що співпрацюють з екстремістами.
Раніше нью-йоркський банківський регулятор пред’явив Standard Chartered звинувачення в тому, що він протягом 10 років легалізував з Ірану приблизно $ 250 млрд. Згідно з даними регулятора британський банк здійснив 60 тис. незаконних угод з іранськими клієнтами.
Влада вважає, що банк продовжує ігнорувати дані транзакції. Банк Standard Chartered був заснований в XIX столітті для проведення фінансових операцій в колоніальній Африці та Індії. В даний час він отримує близько 75% виручки від операцій в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР) і понад 90% в АТР, Африці і на Близькому Сході. Сінгапурської державної інвестиційної компанії Temasek Holdings Pte належить 15,5% акцій банку.
За матеріалами: Вєсті Економіка
Поділитися новиною
