746
За півроку в Україні припинили діяльність 34 "конвертаційних центрів" та викрили 207 фіктивних фірм
— Кримінал
За перше півріччя 2014 р. слідчі ОВС відкрили 130 кримінальних проваджень за ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, а сума “відмитих” коштів становить 836,9 млн грн. Про це повідомили в прес-службі МВС України.
За словами начальника антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України Ігоря Купранця, загалом за перші півроку призупинено діяльність 34 “конвертаційних центрів” та викрито 207 фіктивних фірм, які були задіяні в схемах придбання товарів, робіт і послуг за державні кошти, мінімізації сплати обов’язкових платежів до бюджету, незаконного відшкодування податку на додану вартість, доведення до банкрутства, легалізації злочинних доходів, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, виведенні коштів за кордон, отриманні кредитів, використанні інвестицій на будівництво.
Міліціонери задокументували вчинення незаконних фінансових операцій з коштами державного та місцевих бюджетів, державних підприємств, в сільському господарстві, будівництві, у фінансово-кредитній сфері, а також охорони здоров’я та освіти.
Також у першому півріччі направлені до суду обвинувальні акти за результатами досудового розслідування 41 кримінального провадження за здійснення 69 злочинів, пов’язаних з легалізацією злочинних доходів, отриманих від вчинення 130 предикатних кримінальних правопорушень, серед яких привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, підробляння документів, шахрайство, вимагання, грабежі, крадіжки, торгівля людьми, виготовлення і збут підроблених грошей, поширення порнографічних предметів, сутенерство. До відповідальності притягується 59 осіб.
“Нами припинено діяльність 4 ОЗГ, учасники яких легалізували 58,4 млн грн. Такі групи викрито у Волинській, Донецькій, Запорізькій та Одеській областях”, – зазначив керівник антикорупційного бюро ГУБОЗ.
У Запоріжжі працівники УБОЗ викрили учасників ОЗГ, які в наслідок шахрайства з нерухомістю привласнили 53,6 млн грн, з яких 3,2 млн – вони легалізували через придбання яхти, а також 5 земельних ділянок та недобудованої будівлі в Болгарії. Зараз ця справа розглядається в суді.
Всього за вказаний період припинено діяльність ще 9 організованих груп, учасники яких легалізували “брудні” кошти, отримані від різних видів кримінального бізнесу, зокрема, від хабарництва, привласнення коштів та коштів кредитної спілки, крадіжок і грабежів, вимагань, шахрайств, незаконного обігу зброї і наркотичних препаратів, створення та утримання місць розпусти, виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції.
В Одеській області організована злочинна група з корумпованими зв’язками привласнила 2,5 мільйони гривень обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Спільники спочатку “переганяли” гроші через “конвертаційні центри”, а потім витрачали їх на автомобілі та нерухомість.
Ще одну групу викрили в Чернівецькій області, де учасники ОЗГ організували діяльність фінансової піраміди, а кошти ошуканих людей зловмисники клали на власні депозити в банку.
За матеріалами: УНН
Поділитися новиною
