60
З відмиванням грошей боротиметься агентство фінансової безпеки
Верховна Рада має намір створити спеціальний орган для боротьби з відмиванням грошей — Національне агентство фінансової безпеки при Кабінеті Міністрів, повідомляють Українські Новини.
За прийняття в першому читанні законопроекту "Про запобігання і протидію локалізації доходів, отриманих злочинним шляхом" проголосували 262 депутати при необхідних 226.
Відповідно до проекту закону, директор Національного агентства фінансової безпеки (НАФБ) призначається Президентом на 5 років з подання прем'єр-міністра.
Кандидатура директора НАФБ при його призначенні також узгоджується з Комітетом Ради по боротьбі з організованою злочинністю.
Верховна Рада може висловити недовіру директору Національного агентства, що спричиняє його відставку.
Законопроект надає право НАФБ збирати і перевіряти інформацію про підозрілі фінансові операції, у тому числі операціях за банківськими рахунками, за готівку, за кредитами і майном.
Крім того, проект закону встановлює контроль агентства за всіма фінансовими операціями з сумою понад 20 тисяч євро по безготівковому розрахунку і понад 10 тисяч євро — готівкою.
За матеріалами:
Поділитися новиною
