327
Німеччина запідозрила швейцарський банк UBS у допомозі податковим ухильникам
Податкова поліція та прокуратура Мангейма повідомили про розслідування щодо франкфуртської філії швейцарського банку UBS. Її підозрюють в сприянні ухиленню від сплати податків, пише Stuttgarter Nachrichten з посиланням на прокурора Петера Лінца.
Спочатку підозри викликали фінансові операції жителя Мангейма, який перевів великі суми в Швейцарію, не заплативши з них податки у держскарбницю. При цьому був використаний не офіційний спосіб переказу грошей за кордон, який відповідні служби могли б відстежити, а внутрішній розрахунковий рахунок німецької філії UBS.
Німецькі слідчі дійшли до висновку, що подібна практика стала для представництва швейцарського банку системою. Такий висновок було зроблено після аналізу сотень тисяч документів, вилучених під час обшуку в офісах UBS в Німеччині в травні. Вивчення цих матеріалів ще не завершено.
Аналізуючи отримані документи, слідчі дізналися про невідомий їм раніше спосіб ухилення від податків. Якщо раніше мова йшла здебільшого про відкриття рахунків в Швейцарії, то тепер з’ясувалося, що німецькі вкладники UBS використовують кошти, з яких не виплачені податки, для оплати узятих у Швейцарії кредитів.
За даними Stuttgarter Nachrichten, UBS допомагав своїм клієнтам ухилятися від сплати податків з 2004 по 2012 роки. Прокурори вважають, що послугами банку користувалися тисячі податкових ухильників. Представники UBS зі свого боку стверджують, що ще в 2009 році відмовилися від всіх схем, які допомагали німецьким вкладникам обходити податки.
Одночасно розслідування щодо UBS проводить Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin).
За матеріалами: Лента.РУ
Поділитися новиною
