282
Німеччина почне розслідування діяльності німецько-іранського банку
Німецькі офіційні особи говорять, що стосовно банку European-Iranian Trade Bank AG буде розпочате розслідування щодо можливої участі в незаконних операціях з Іраном в обхід санкцій ООН.
Як пише видання Wall Street Journal із посиланням на неназвані європейські джерела, влада Ірану використовувала невеликий банк в Німеччині для здійснення багатомільйонних переказів різним структурам, пов'язаним з розвитком військових програм Тегерана і, зокрема, ядерної і ракетної програм країни.
За даними видання, лише в 2009 р. банк здійснив операції на загальну суму майже в $1 млрд. на користь іранських організацій, тісно пов'язаних з виробництвом озброєнь, у тому числі балістичних ракет.
Представник Міністерства фінансів Німеччини Міхаель Оффер сказав, що Берліну не було досі відомо про якісь порушення з боку EITB, але відповідне розслідування буде проведено.
Сам банк був заснований групою іранських бізнесменів у Гамбургу в 1971 р. і відкрито діє під контролем німецьких органів фінансового нагляду.
За матеріалами: K2Kapital
Поділитися новиною
Також за темою
Apple готує MacBook Pro з сенсорним екраном
Microsoft вбудувала безоплатний ШІ Copilot Chat у Word, Excel та інші застосунки
Європейські альтернативи Starlink потребують фінансової підтримки від ЄС
CEO Zoom вважає, що ШІ скоротить робочий тиждень до 3 днів
Google інвестує £5 мільярдів у штучний інтелект у Британії
На FinRetail 2025 розповіли про секрети та ризики колаборацій в бізнесі
