360
Батьки та дорослі діти високопосадовців отримають статус РЕРs з фінмоніторингом
— Казна та Політика
Членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, депутатка від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що батьки, дорослі діти високопосадовців, котрі вважаються політично значущими особами (Politically Exposed Persons, РЕРs), отримають також відповідний статус з фінансовим моніторингом.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії «Слуга народу».
«Статус PEP матимуть лише близькі родичі публічної особи — батьки, дорослі діти», — зазначила Василевська-Смаглюк.
Також статус PEP отримають і інші пов’язані особи, які не є родичами, наприклад, співзасновники підприємств та громадських організацій.
«Чи розглядати їх як пов’язану особу (співзасновників), вирішуватиме суб'єкт первинного фінмоніторингу», — пояснила депутатка.
Нагадаємо, Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб. Головною новацією у документі є те, що замість трьох років після посади топ-посадовці будуть фактично мати довічний статус політично значущих осіб.
У Національному банку висловили сподівання, що банки будуть застосовувати ризик-орієнтовний підхід до РЕР, якщо ж фінустанови відмовлятимуться його застосовувати, то передбачаються суттєві штрафи.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
Також за темою
Рада підтримала створення «банку банків» для відновлення економіки
В Україні готують новий механізм боротьби з тіньовим бізнесом — чекові лотереї
Міжнародні резерви перевищили 46 млрд доларів — дані НБУ
Постраждалим від негоди в Одесі виділять 126 млн гривень
Депутати отримали понад 26 млн грн компенсацій за оренду житла у Києві (інфографіка)
За 9 місяців 2025 року митники виявили порушень на понад 10 млрд грн
