356
Батьки та дорослі діти високопосадовців отримають статус РЕРs з фінмоніторингом
— Казна та Політика
Членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, депутатка від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що батьки, дорослі діти високопосадовців, котрі вважаються політично значущими особами (Politically Exposed Persons, РЕРs), отримають також відповідний статус з фінансовим моніторингом.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби партії «Слуга народу».
«Статус PEP матимуть лише близькі родичі публічної особи — батьки, дорослі діти», — зазначила Василевська-Смаглюк.
Також статус PEP отримають і інші пов’язані особи, які не є родичами, наприклад, співзасновники підприємств та громадських організацій.
«Чи розглядати їх як пов’язану особу (співзасновників), вирішуватиме суб'єкт первинного фінмоніторингу», — пояснила депутатка.
Нагадаємо, Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб. Головною новацією у документі є те, що замість трьох років після посади топ-посадовці будуть фактично мати довічний статус політично значущих осіб.
У Національному банку висловили сподівання, що банки будуть застосовувати ризик-орієнтовний підхід до РЕР, якщо ж фінустанови відмовлятимуться його застосовувати, то передбачаються суттєві штрафи.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
Також за темою
Київ отримав рекордний туристичний збір
Податкова розповіла, скільки постраждалих від війни тимчасово не сплачують податки
Україна отримала понад €4 млрд від Ukraine Facility та за рахунок заморожених активів рф
Скільки втрачає українська економіка через гендерний розрив у зарплаті
Всі аварії на дорогах розслідуватиме новий незалежний орган
Уряд оновив стратегію розвитку сільського господарства до 2030 року
