378
Рада підтримала посилення фінмоніторингу політично значущих осіб
— Казна та Політика
Верховна Рада на своєму засіданні прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
«Парламент підтримав № 9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). За — 276», — написав Железняк у Telegram.
За його словами, головною новацією у документі є те, що замість трьох років після посади, топ-посадовці будуть фактично мати довічний статус політично значущих осіб.
Але одночасно законопроєктом посилюється відповідальність СПФ (суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг, зазначив Железняк.
«Редакція затверджена до другого читання відповідає стандартам AML/CFT. Та буде зарахована як виконання вимог МВФ. Конкретно номер 14-ий structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року», — зауважив Железняк.
За його словами, це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
За матеріалами: УНН
Поділитися новиною
Також за темою
В Україні готують новий механізм боротьби з тіньовим бізнесом — чекові лотереї
Міжнародні резерви перевищили 46 млрд доларів — дані НБУ
Постраждалим від негоди в Одесі виділять 126 млн гривень
Депутати отримали понад 26 млн грн компенсацій за оренду житла у Києві (інфографіка)
За 9 місяців 2025 року митники виявили порушень на понад 10 млрд грн
Світовий банк змінив прогноз зростання ВВП України на 2026 рік
