360
Родители и взрослые дети высокопоставленных должностных лиц получат статус РЕРs с финмониторингом
— Казна и Политика
Член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что родители, взрослые дети высокопоставленных должностных лиц, считающихся политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, РЕРs), получат также соответствующий статус с финансовым мониторингом.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии «Слуга народа».
«Статус PEP будут иметь только близкие родственники публичного лица — родители, взрослые дети», — отметила Василевская-Смаглюк.
Также статус PEP получат и другие связанные лица, не являющиеся родственниками, например соучредители предприятий и общественных организаций.
«Рассматривать ли их как связанное лицо (соучредителей), будет решать субъект первичного финмониторинга», — объяснила депутат.
Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об усилении финансового мониторинга политически важных лиц. Главной новацией в документе стало то, что вместо трех лет после должности топ-чиновники будут фактически иметь пожизненный статус политически значимых лиц.
В Национальном банке выразили надежду, что банки будут применять риск-ориентировочный подход к РЕР, если же финучреждения будут отказываться его применять, то предусматриваются существенные штрафы.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине готовят новый механизм борьбы с теневым бизнесом — чековые лотереи
Международные резервы превысили 46 млрд долларов — данные НБУ
Пострадавшим от непогоды в Одессе выделят 126 млн гривен
Депутаты получили более 26 млн грн компенсаций за аренду жилья в Киеве (инфографика)
За 9 месяцев 2025 года таможенники выявили нарушений более чем на 10 млрд грн
Всемирный банк изменил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год
