147
На минувшей неделе вступило в силу постановление Нацбанка об изменении осуществления коммерческими банками мониторинга финансовых операций своих клиентов
— Фондовый рынок
На минувшей неделе вступило в силу постановление Нацбанка, вносящее изменения в порядок осуществления коммерческими банками мониторинга финансовых операций своих клиентов.
Документ обязывает финансистов выяснять суть деятельности клиентов-юрлиц, их финансовое состояние, его связанных лиц. Банки также должны идентифицировать физических лиц, которые являются владельцами существенного участия в юридическом лице или имеют прямое или опосредствованное влияние на него и извлекают экономическую выгоду из его деятельности.
По материалам: BIN
Поделиться новостью
Также по теме
Прибыль Ryanair выросла на 40% из-за высокого спроса на внутренние путешествия
Alphabet планирует продать облигаций на сумму 3 млрд евро
Укрпочта выпустила новую марку (фото)
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги 3 украинским банкам (детали)
GM сокращает тысячи работников из-за спада спроса на электромобили
Прибыль Apple выросла почти вдвое
