На минувшей неделе вступило в силу постановление Нацбанка об изменении осуществления коммерческими банками мониторинга финансовых операций своих клиентов

01.11.2005, 14:10 — Фондовый рынок

147

На минувшей неделе вступило в силу постановление Нацбанка, вносящее изменения в порядок осуществления коммерческими банками мониторинга финансовых операций своих клиентов.

Документ обязывает финансистов выяснять суть деятельности клиентов-юрлиц, их финансовое состояние, его связанных лиц. Банки также должны идентифицировать физических лиц, которые являются владельцами существенного участия в юридическом лице или имеют прямое или опосредствованное влияние на него и извлекают экономическую выгоду из его деятельности.

По материалам:

BIN

Место для вашей рекламы

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Также по теме

Банки нескольких стран ужесточили контроль в отношении клиентов, связанных с россией

Сегодня 21:27

Fitch повысило рейтинг Украины после реструктуризации долга

Сегодня 14:28

106

Инвесткомпаниям изменяют правила: что планирует регулятор рынка капитала