На минувшей неделе вступило в силу постановление Нацбанка об изменении осуществления коммерческими банками мониторинга финансовых операций своих клиентов

01.11.2005, 14:10 — Фондовый рынок

147

На минувшей неделе вступило в силу постановление Нацбанка, вносящее изменения в порядок осуществления коммерческими банками мониторинга финансовых операций своих клиентов.

Документ обязывает финансистов выяснять суть деятельности клиентов-юрлиц, их финансовое состояние, его связанных лиц. Банки также должны идентифицировать физических лиц, которые являются владельцами существенного участия в юридическом лице или имеют прямое или опосредствованное влияние на него и извлекают экономическую выгоду из его деятельности.

По материалам:

BIN

Место для вашей рекламы

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Также по теме

Microsoft напомнила о прекращении поддержки Windows 10: что дальше

Сегодня 23:12

Apple готовит еще десять новинок к следующей весне

Сегодня 22:10

128

С октября во Вроцлаве закроют аэропорт — причины, сроки