Нацбанк выявил 12 нелегальных обменников с начала года

При проведении проверок легальных пунктов по обмену валюты уполномоченными работниками Национального банка были выявлены 12 пунктов обмена валюты, которые работали нелегально в Донецкой, Сумской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“За январь-март 2019 года провел 284 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций”, – говорится в сообщении.

Проверки проводились в областях: Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Киевской областях и в г. Киеве.

Среди выявленных нарушений:

• проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
• значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
• непредоставление в ходе проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

При проведении проверок легальных пунктов по обмену валюты уполномоченными работниками Национального банка было выявлено 12 пунктов обмена валюты, которые работали нелегально в Донецкой, Сумской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.