48
Позиция Укрсоцбанка по результатам плановой инспекционной проверки НБУ
— Личные финансы
В период с 14 декабря 2017 года по 8 мая 2018 года в Укрсоцбанке проводилась плановая инспекционная проверка Национального банка Украины по отдельным вопросам финансового мониторинга и валютного законодательства.
Проверка проводилась за период деятельности банка с 2015 по 2017 год, из которых период с 2015 по октябрь 2016 приходится на деятельность банка под контролем предыдущего акционера – международной банковской группы UniCredit Group.
Укрсоцбанк категорически не согласен с обвинениями в ведении рисковой деятельности. Все указанные случаи рискованных операций былы выявлены банком самостоятельно задолго до проверки Национального банка Украины, и в большинстве из них клиентам было отказано в обслуживании согласно статье 10 Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов”.
В связи с тем, что Национальный банк Украины при вынесении решения по результатам проверки не принял во внимание объяснения и возражения банка, банк будет оспаривать решение регулятора в судебных инстанциях.
По материалам: Укрсоцбанк (об\'єднано з Альфа-Банком)
Поделиться новостью
Также по теме
Какие товары могут подорожать в 2026 году из-за новых налогов
В МВД предупредили о мошенниках, которые продают авто: как распознать обман
До конца года в Реестре ущерба появятся категории для бизнеса и госсектора
Европейская система (EES) начинает действовать 12 октября: руководство для первой поездки без проблем
10 актуальных вакансий для HR-специалистов
Сколько стоит арендовать квартиру в Украине и Польше в 2025 году
