Сотрудников Danske Bank подозревают в отмывании денег


Сотрудников Danske Bank подозревают в отмывании денег

Сотрудников эстонского филиала банка Дании Danske Bank подозревают в незаконном получении материальной выгоды от помощи в совершении подозрительных сделок.

Об этом сообщает Berlingske Tidende.

Читайте также: EBA проведет расследование в Дании, Латвии и Эстонии по делу Danske Bank

Как отмечается, эстонские правоохранители сейчас ведут расследование. Как минимум, 8 сотрудников вносили на свои счета подозрительные суммы денег.

В банке заявили, что они проверили бывших и нынешних сотрудников в связи с возможной причастностью к сомнительным транзакциям.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
Опросы