203
EBA проведет расследование в Дании, Латвии и Эстонии по делу Danske Bank
— Фондовый рынок
Европейская комиссия (ЕК) предписала Европейскому банковскому управлению (EBA) провести тщательное расследование в Дании, Латвии и Эстонии для оценки ситуации вокруг Danske Bank, эстонское подразделение которого ранее в этом году оказалось в центре громкого скандала с отмыванием денег.
Регулятор ждет от EBA информации, касающейся нарушений законодательства Евросоюза, допущенных Danske Bank.
Читайте также: Danske Bank сократил прибыль в III квартале, обещал продолжить борьбу с отмыванием денег
Как сообщалось, объем подозрительных транзакций в эстонском подразделении Danske Bank составил порядка 200 млрд.
Регуляторы Дании, а также США и Эстонии уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. Масштабы отмывания денег через эстонское подразделение банка входят в число крупнейших подобных историй в мире.
Danske Bank – крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Штаб-квартира находится в Копенгагене. Филиалы Danske Bank Group осуществляют банковскую деятельность в 14 странах.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
