1269
"Хрещатик" выдал $40 млн кредитов по поддельным документам
— Криминал
Группа фиктивных предприятий благодаря поддельным документам получила в банке “Хрещатик” кредитов на суму в 40 миллионов долларов, сообщает пресс-служба ГПУ.
Сообщается, что полученные средства были пущены на погашение кредитов, чтоб освободить из-под залога имущество ипотекодателей.
“Досудебным расследованием установлено, что группа предприятий с признаками фиктивности безосновательно на основе поддельных документов получила кредиты в ПАО “КБ” Хрещатик” на сумму более 40 млн долларов США. В дальнейшем часть указанных денежных средств через фиктивные подконтрольные предприятия были направлены на погашение задолженности по их кредитным договорам с целью выведения из-под залога высоколиквидного имущества ипотекодателей”, – говорится в сообщении.
В ГПУ отмечают, что данные операции были проведены работниками банка за один день, что является нарушением нормативно-правовых актов Национального банка Украины, в связи с чем правлением НБУ банк 05.04.2016 был отнесен к категории неплатежеспособных.
По материалам: Сьогодні
Поделиться новостью
Также по теме
В Киеве разоблачили мошенническую схему с инвестициями в агротехнику на 12 млн грн
БЭБ в Киеве разоблачило сбыт фальшивых долларов: детали
Завладели более 2 млн грн под видом поставки дронов для ВСУ — детали
В Киеве разоблачили мошенников, которые обманули пенсионеров на 1,5 млн гривен под видом ремонта компьютеров
Ввозили авто под видом гумпомощи для ВСУ: во Львовской области разоблачили схему
Европол ликвидировал сервис по отмыванию биткоинов, через который прошло 1,3 млрд евро
