1273
"Хрещатик" выдал $40 млн кредитов по поддельным документам
— Криминал
Группа фиктивных предприятий благодаря поддельным документам получила в банке “Хрещатик” кредитов на суму в 40 миллионов долларов, сообщает пресс-служба ГПУ.
Сообщается, что полученные средства были пущены на погашение кредитов, чтоб освободить из-под залога имущество ипотекодателей.
“Досудебным расследованием установлено, что группа предприятий с признаками фиктивности безосновательно на основе поддельных документов получила кредиты в ПАО “КБ” Хрещатик” на сумму более 40 млн долларов США. В дальнейшем часть указанных денежных средств через фиктивные подконтрольные предприятия были направлены на погашение задолженности по их кредитным договорам с целью выведения из-под залога высоколиквидного имущества ипотекодателей”, – говорится в сообщении.
В ГПУ отмечают, что данные операции были проведены работниками банка за один день, что является нарушением нормативно-правовых актов Национального банка Украины, в связи с чем правлением НБУ банк 05.04.2016 был отнесен к категории неплатежеспособных.
По материалам: Сьогодні
Поделиться новостью
Также по теме
Ущерб более чем на 100 млн грн: Украина и Чехия ликвидировали международную инвестиционную мошенническую сеть
В Киеве арестовали недвижимость «Росатома»
НАБУ и САП разоблачили схему хищений на «зеленом тарифе» на 141 млн грн на временно оккупированной территории
Схема на 16 млн грн на Укрнафте: директора компании обвиняют в завладении средствами
В Киевской области разоблачили растрату более 9 млн грн бюджетных средств
Мошенничество с бесплатным горючим в Telegram: как уберечься — детали
