460
НБУ незаконно оштрафовал "Ощадбанк" за операции Котвицкого, - суд
— Криминал
Киевский апелляционный админсуд отклонил апелляцию Национального банка, оставив в силе решение о незаконности наложения НБУ штрафа на “Ощадбанк” на 3 млн гривен за несоблюдение закона о финмониторинге.
Об этом говорится в определении суда от 28 марта.
С 14 августа по 28 августа 2015 года Национальный банк провел внеплановую проверку “Ощадбанка”, в результате которой было выявлено нарушение в части предоставления отказа клиенту в обслуживании при подаче им недостоверной информации.
На основании проверки “Ощадбанк” был оштрафован на 2,99 млн гривен.
“Ощадбанк” опротестовал данное решение Нацбанка в январе 2016 года.
Нацбанк подготовил апелляцию и подал ее в Киевский апелляционный суд, однако апелляция была отклонена.
Как сообщалось, Нацбанк оштрафовал “Ощадбанк” почти на 3 миллиона гривен за нарушение должностными лицами банка закона при осуществлении перевода 40 млн долларов в интересах нардепа Игоря Котвицкого.
Как известно, по данным депутата от БПП Сергея Лещенко,Котвицкий вывел 40 млн долларов на счета панамской компании летом 2015 года.
По информации Лещенко, Котвицкий положил эти деньги на счет“Сбербанка России” еще во время Революции достоинства, они находились там весь 2014 год, после чего были выведены через государственный “Ощадбанк”, который не провел необходимую проверку происхождения средств. Далее эти деньги выпустил заграницу уже Нацбанк.
В середине октября стало известно, что сам НБУ обратился к правоохранителям с просьбой расследовать это дело. Позднее стало известно, что ГПУ поручила заняться этим делом МВД.
Лещенко считает, что эти средства на самом деле принадлежат Авакову, который планирует на них строить собственную политическую карьеру. На этом фоне существует возможность конфликта интересов, учитывая, что расследование дела ведет именно МВД.
Напомним, в середине сентября Котвицкий вдруг “вспомнил” о незадекларированных ранее 970 млн гривен и внес их в свою декларацию за 2014 год. По мнению Лещенко, речь идет о тех самых выведенных из Украины деньгах.
По материалам: Економічна Правда
Поделиться новостью
