0 800 307 555
0 800 307 555

В непрозрачной структуре собственности подозреваются 19 банков (список)


В непрозрачной структуре собственности подозреваются 19 банков (список)

Нацбанк завершает реформу, которая должна поставить точку в вопросе выявления реальных собственников украинских банков.

До сих пор действовало лишь требование к раскрытию номинальных владельцев существенного участия – более 10% акций. Поэтому многие из банков указывали в списке своих акционеров неизвестные компании, иностранные фонды, физлиц, являющихся лишь формальными держателями акций, или вовсе не разглашали информацию о владельцах. В этом году парламент увеличил ответственность собственников за свои банковские активы, появилась необходимость выявлять всех бенефициарных владельцев. И НБУ начал изучать, как ликвидировать самые популярные схемы сокрытия реальных собственников банков.

Обновленные структуры собственности банки должны подать регулятору до 8 июня – в течение июня НБУ будет их анализировать и публиковать на своем веб-сайте.

Однако у Нацбанка уже есть претензии к ряду банков, исходя из ранее переданной ими информации. Как сообщил директор департамента НБУ по регистрационным вопросам и лицензированию Леонид Антоненко, в наличии непрозрачной структуры подозреваются 19 банков, которые подали в НБУ документы на легализацию собственников: Радикал Банк, КСГ Банк, Экспресс-банк, Индустриалбанк, «Новый», Коминвестбанк, ЮСБ, Платинум Банк (его регулятор отнес к промежуточной категории, так как структура собственности не до конца ясна), Траст Капитал, Премиум, Инвестбанк, Клиринговый дом, Уникомбанк, «Юнекс», Инвестбанк, Евробанк, «Народный капитал», «Альпари» и Поликомбанк.

«Это банки, структура собственности которых нам представляется непрозрачной. И банки пытаются разрешить эти проблемы», – говорит Леонид Антоненко. Еще четыре учреждения раскрыли НБУ своих инвесторов, поэтому пока регулятор их проверяет.

Банкам, которые не выполнят требования, грозят санкции. Такие учреждения не смогут получать кредиты рефинансирования и участвовать в тендерах по поддержке ликвидности, не смогут получить генеральную валютную лицензию и расширить ее функционал, им будут отказывать в согласовании новой редакции устава. Проблемы могут возникнуть и у топ-менеджеров непрозрачных банков. «Если руководитель проработает в таком банке больше года, начиная с 1 июня, его деловая репутация будет считаться испорченной», – пугает Леонид Антоненко.

Если в течение 180 дней нарушения в структуре собственности не будут устранены, банк признают неплатежеспособным.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua