1392
Через фиктивные фирмы переведено 7,7 млрд. гривен - Налоговая
С начала года Налоговая ликвидировала 69 "конвертационных" центров. Общий объем проведенных через фиктивные фирмы средств составил 7,7 млрд. гривен.
Незаконными услугами "конвертов" воспользовались 7,5 тыс. предприятий. Однако надежды сэкономить таким образом на налоговых выплатах оказались напрасными - по результатам проверок нарушителям доначислено свыше 1 млрд. грн., и треть этой суммы уже взыскана в бюджет.
Всего принятыми мерами оперативного реагирования на счетах подконтрольных конвертаторам предприятий заблокировано 19,1 млн. грн., наложены аресты на товарно-материальные ценности стоимостью 51,4 млн. грн.
В Налоговой отмечают, что, к сожалению, активными участниками преступных схем все чаще становятся банковские учреждения.
Так, недавно на Полтавщине ликвидирован межрегиональный "конверт-центр", который помогал субъектам хозяйствования конвертировать безналичные средства в наличные. Координатором сети из 17 фиктивных предприятий оказалась филиал банка, где были открыты все счета этих компаний. В течение двух лет злоумышленники "прогнали" по счетам около 92 млн. грн. Сейчас схема разрушена, налоговой милицией возбуждено уголовное дело.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Apple готовит MacBook Pro с сенсорным экраном
Microsoft встроила бесплатный ИИ Copilot Chat в Word, Excel и другие приложения
Европейским альтернативам Starlink требуется финансовая поддержка от ЕС
CEO Zoom считает, что ИИ сократит рабочую неделю до 3 дней
Google инвестирует £5 миллиардов в искусственный интеллект в Британии
На FinRetail 2025 рассказали о секретах и рисках коллабораций в бизнесе
