27
Госдепартамент будет мониторить финансы на основании закона
Верховная Рада намерена узаконить Государственный департамент финансового мониторинга, созданный в январе указом Президента Леонида Кучмы при Министерстве финансов. Как сообщают Українські Новини, по закону, Госдепартамент должен анализировать финансовые потоки и сообщать правоохранительным органам о подозрительных операциях. Законопроект также предоставляет Кабмину право устанавливать критерии сомнительных финансовых операций.
Аналогичный закон, подготовленный депутатами, предполагающий создание специального органа по борьбе с отмыванием денег — Национального агентства по финансовой безопасности при Кабмине — был отклонен.
По материалам:
Поделиться новостью
