1930
Финмониторинг: что может заинтересовать банки и вызвать подозрение
— Личные финансы
В последнее время стали появляться сообщения, что банки выдвинули к своим клиентам новое требование: указать максимальный объем финансовых операций по всем счетам, который клиент планирует проводить в течение месяца.
Внутренний банковский финансовый мониторинг может возбужден по следующим причинам:
- На какой-то счет поступает очень много денег;
- Сами платежи нетипичны для данного клиента (вызывают подозрение);
- На какой-то счет приходит большое количество платежей, они идут очень часто или с определенной периодичностью.
Если, например, клиент получает много платежей, причем счет принадлежит обычному физлицу, у банка может возникнуть подозрение, что клиент занимается незаконной предпринимательской деятельностью.
Finance.ua располагает информацией, что у банков (в частности, ПриватБанк и monobank) возникали вопросы к сбору средств, объявляемых волонтерами на военные нужды. Клиентов просили подтвердить каким-то образом, что это действительно волонтерские сборы.
Читайте больше в нашей новой статье:
Банки особенно заинтересовались оборотом денег своих клиентов
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
