У Києві затримали групу злочинців, які привласнювали криптовалюту під приводом онлайн-заробітку

05.03.2024, 20:30 — Кримінал

396

Столичні правоохоронці встановили дев’ятьох членів угруповання, які шляхом обману привласнювали віртуальні активи громадян. Фігурантам оголошено підозру та обрано запобіжні заходи. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Про це повідомляється на сайті Кіберполіції.

Читайте також

У Києві викрили масштабну оборудку з викрадання й продажу військового одягу за зниженими цінами

Організували протиправну діяльність двоє мешканців Київської області, які залучили до неї ще сімох мешканців Києва, Житомирської, Вінницької та Рівненської областей. Більшість фігурантів була знайома між собою ще з дитинства.

Як працювала схема

Правоохоронці з’ясували, що підозрювані через телеграм-канали поширювали оголошення щодо заробітку на криптовалюті та в подальшому вели переписки з потенційними жертвами.

Для цього на території Київської області зловмисники облаштували діяльність двох call-центрів. Оператори переконували потерпілих перерахувати власні віртуальні активи на заздалегідь створені зловмисниками криптогаманці.

Читайте також

Знищення літака «Мрія»: СБУ завершила розслідування

Щоб увійти в довіру до громадян та заохотити їх перераховувати більш значні суми, зловмисники спочатку повертали «інвестиції» з невеликим надлишком, однак у подальшому привласнювали заощадження та переставали виходити на зв’язок.

Що показали обшуки

Поліцейські провели 28 обшуків за адресами мешкання та в автомобілях фігурантів. Вилучено десятки мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, 36 банківських карток, майже дві сотні сім-карток мобільних операторів, понад 54 тисячі доларів. А також два автомобілі, ринкова вартість кожного з яких може становити 20−25 тисяч доларів.

Читайте також

Митники вилучили 8 млн гривень в українця на кордоні

Клопотання щодо арешту грошових коштів і транспортних засобів направлено на розгляд суду.

Що загрожує шахраям

Дев’ятьох зловмисників слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі оголосили фігурантам про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво, участь у злочинній організації), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Щодо чотирьох із них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, ще п’ятьох підозрюваних суд помістив під домашній арешт.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Повне коло потерпілих людей та загальна сума завданих збитків наразі встановлюються.