1326
Регулятор знайшов у фінансових операціях українців «брудних грошей» майже на 51 млрд
— Казна та Політика
У січні-червні цього року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 568 матеріалів.
Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів і вчиненням кримінального правопорушення, досягає 50,6 млрд грн, повідомила прес-служба відомства.
Так, служба направила правоохоронцям 85 матеріалів, що стосуються підозри в корупції. За ними сума операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів і з вчиненням кримінального злочину, становить 4,4 млрд грн.
Ще 51 справа стосується механізму проведення «зустрічних потоків» на суму 68,05 млн грн.
Також Держфінмоніторинг направив матеріали щодо операцій, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму.
Зазначені матеріали держслужба зібрала під час проведення заходу з протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.
Нагадаємо, посадові особи столичного управління Державної податкової служби сприяли комерційним підприємствам в ухиленні від сплати податків на загальну суму 2,5 млрд грн.
За матеріалами: УБР
Поділитися новиною
