6676
Названі вкладники, що виводили активи з Дельта Банку
— Кредит&Депозит
Як повідомлялося, Фонду гарантування вкладів фізосіб не вдалося довести суду, що заможні вкладники Дельта Банку, які сотнями мільйонів гривень поручилися за великого позичальника Дельти – компанію «Укргазвидобування», не мають права стягнути з компанії свої «депозити». Схема спрацювала буквально за тиждень до введення в банк тимчасової адміністрації. ФГВФО та НБУ намагаються в апеляції заперечити легітимність такого сумнівного поручительства.
Йдеться про погашення кредитів юросіб – клієнтів проблемного банку за рахунок розміщених фізособами-поручителями вкладів в цьому ж банку. Після такого «погашення» поручителі вимагають від позичальника повернути їм борг.
Конфлікт виник навколо держкомпанії «Укргазвидобування». У серпні-вересні 2013 року Дельта Банк відкрив «Укргазвидобуванню» дві кредитні лінії лімітом по 150 млн грн кожна під 24%. 28 листопада 2014-го Дельта Банк, будучи проблемним з 30 жовтня, уклав з дев’ятьма особами договори поруки за кредитами «Укргазвидобування». Позичальник допустив прострочення в оплаті кредитів, тому Дельта Банк 19-20 лютого 2015 списав з рахунків поручителів гроші в рахунок повного погашення кредитів, про ніж 23 лютого було повідомлені і «Укргазвидобування», і поручителі. Права вимоги по боргу перейшли від Дельта Банку до поручителів, які в листопаді звернулися з позовами на «Укргазвидобування» з вимогою стягнути з неї 214 млн грн.
Сайт “Наші гроші” з’ясував імена цих поручителів.
Син екс-міністра юстиції Максим Лавринович поручився за виплату боргу «Укргазвидобування» перед Дельта Банком на 79,87 млн грн. У лютому 2015-го з рахунку пана Лавриновича в рахунок погашення боргу списали 12 млн грн. 30 квітня права вимоги до УГВ на 12 млн грн перейшли до Андрія Мороза.
Так само поручителем по заборгованості «Укргазвидобування» був Олександр Біланенко, на той момент член ради НБУ, призначений постановою Верховної Ради навесні 2014 року.
Встановлені імена десяти чоловік, які поручилися за кредитами «Укргазвидобування»:
- Прибережна Інна Петрівна (13,5 млн грн) – дружина Сергія Побережного, члена правління Укрсоцбанку;
- Мілявський Анатолій Якович (50,5 млн грн) – нібито член банди «Киселя», кримінальний авторитет на прізвисько «Макс», «Фортуна»;
- Заярнюк Ірина Андріївна (7 млн грн) – екс-в.о. глави і заступник голови правління Дельта Банку (2014 рік);
- Богуцький Олександр Андрійович (34 млн грн) – директор-президент каналу ICTV, директор телегрупи StarLightMedia;
- Астапова Тетяна Павлівна (сума невідома) – мати юриста Андрія Астапова;
- Істомінов Сергій Вікторович (46 млн грн) – володіє ТОВ «Сузір’я» з братом Андрієм Істоміновим, який відомий як радник голови правління ВАТ «Чернігівгаз», контролюючі структури Дмитра Фірташа;
- Зінченко Віктор Ігорович (сума невідома) – в 2013 році був заступником голови правління Кредитпромбанку;
- Шаповалов Ігор Анатолійович (40,5 млн грн) – можливо син екс-заступника голови НБУ Анатолія Шаповалова (2005-2010 рр.);
- Мороз Андрій Вікторович (12 млн грн) – право вимоги отримав 30.04.2015 р від Максима Лавриновича, сина екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича (2002-2005; 2006-2007; 2010-2013);
- Біланенко Олександр Георгійович (сума невідома) – колишній член ради Національного банку (до 10 вересня 2015 року)
За матеріалами: Наші гроші
Поділитися новиною
