638
Китай закрив найбільший тіньовий банк з операціями на $64 млрд
— Світ
Влада Китаю зупинила роботу найбільшого тіньового банку в країні, який проводив незаконні операції з іноземною валютою об’ємом в 410 млрд юанів (64 млрд доларів), повідомляє в п’ятницю АР з посиланням на дані поліції КНР.
У зв’язку з махінаціями банку поліція затримала понад 370 осіб. Поліція каже, що мережа, яка керувала установою, контролював Жао Муй, який з 2013 року вивів за межі Китаю більше 100 млрд юанів (15,6 млрд доларів), використовуючи для цього 850 банківських рахунків, відкритих на різні підставні гонконгські компанії.
Про банк дізналися після того, як через нього було відправлено листа від американського профспілки робітників казино китайській владі. У ньому йшлося про те, що “підроблений” китайський Goldman Sachs може бути причетним до незаконних операцій і до відмивання грошей.
За матеріалами: Associated Press
Поділитися новиною
Також за темою
Події навколо Ірану: у яку ціну вони можуть обійтися всім учасникам та світові загалом
Індія може відновити закупівлі російської нафти на тлі конфлікту навколо Ірану
Яка країна в 2025 році прийняла рекордну кількість відвідувачів
Українці відкрили в Польщі понад 120 тисяч компаній з 2022 року
З 1 березня зросте вартість в’їзної візи до Єгипту
Економіка США зросла в четвертому кварталі на 1,4%, що удвічі нижче очікувань
