378
Рада поддержала усиление финмониторинга политически значимых лиц
— Казна и Политика
Верховная Рада на своем заседании приняла во втором чтении и в целом законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
«Парламент поддержал № 9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц). За — 276», — написал Железняк в Telegram.
По его словам, главной новацией в документе является то, что вместо трех лет после должности, топ-чиновники будут фактически иметь пожизненный статус политически значимых лиц.
Но одновременно законопроект усиливает ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг, отметил Железняк.
«Редакция утверждена ко второму чтению в соответствии со стандартами AML/CFT. И будет засчитана как выполнение требований МВФ. Конкретно номер четырнадцатый structural benchmark, который должен был быть выполнен до конца сентября текущего года», — отметил Железняк.
По его словам, это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: УНН
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине готовят новый механизм борьбы с теневым бизнесом — чековые лотереи
Международные резервы превысили 46 млрд долларов — данные НБУ
Пострадавшим от непогоды в Одессе выделят 126 млн гривен
Депутаты получили более 26 млн грн компенсаций за аренду жилья в Киеве (инфографика)
За 9 месяцев 2025 года таможенники выявили нарушений более чем на 10 млрд грн
Всемирный банк изменил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год
