162
Вступил в силу закон о Фонде частичного гарантирования кредитов фермерам
— Личные финансы
Податківці Донеччини встановили факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 540 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Донецькій області встановлено, що суб’єктами господарювання – імпортерами здійснювалась реалізація імпортованих автомобілів фізичним особам за готівкові кошти.
Зазначені операції не були відображені в податковій та бухгалтерській звітності. У подальшому оформлювались документи щодо нібито реалізації цих автомобілів на підприємства з ознаками фіктивності з метою формування ліміту в СЕА ПДВ. Загальна сума таких операцій склала понад 540 млн гривень.
Матеріали передано до правоохоронного органу для прийняття рішення в порядку ст.214 КПК України.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Договор займа: как дать деньги в долг без рисков
Самые распространенные мошеннические схемы: как не попасть в ловушку
Инфляция замедляется третий месяц подряд: НБУ объяснил, что влияет на цены в Украине
Сколько нужно зарабатывать в Италии, чтобы остаться там жить
SkyUp Airlines объявил расписание на следующий сезон
ТОП-5 лучших мест для отдыха в городах Европы
