234
НБУ обязал небанковские финучреждения раскрывать собственников
— Казна и Политика
Национальный банк утвердил требования к структурам собственности поставщиков финансовых услуг. Изменения заработают с 17 апреля 2021 года.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, которые имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, должны будут подать в Национальный банк информацию о своей структуре собственности. Они также должны опубликовать ее на собственных вебсайтах», — сказано в сообщении.
Кроме этого, все компании, которые будут обращаться в Национальный банк для получения лицензии, также должны раскрывать своих владельцев и связи между ними.
До 17 июня 2021 года небанковские финансовые учреждения должны раскрыть свои структуры собственности. В течение 6 месяцев с даты вступления в силу новых правил, то есть до 17 октября 2021 года, компании, которые не имеют прозрачных структур собственности, смогут исправить эту ситуацию и привести их в соответствие с новыми требованиями.
Основные требования к прозрачности структур собственности:
- небанковские финучреждения должны отражать информацию обо всех владельцах существенного участия и ключевых участниках;
- также они должны раскрывать характер взаимосвязей между ними. Документы о структуре собственности должны содержать полную и достоверную информацию на дату подачи;
- все владельцы существенного участия должны согласовать такое владение с регулятором. Речь идет как о приобретении существенного участия, так и его увеличении;
- в структуре собственности не должно быть лиц, которым запрещено владеть корпоративными правами и/или осуществлять значительное или решающее влияние на деятельность учреждения.
Признаки непрозрачной структуры собственности:
- отсутствие владельцев существенного участия;
- циклическая структура собственности;
- использование трастовых конструкций с нарушением установленных требований;
- несогласие с регулятором приобретения существенного участия.
Последствия несоответствия структуры собственности требованиям:
- регулятор будет предоставлять время учреждениям для исправления ситуации в случае выявления проблем со структурой собственности. Однако в случае их неустранения Национальный банк будет иметь право принять решение об аннулировании всех лицензий, выданных учреждению или лицу.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
