Кабмин планирует запретить банковские переводы без открытия счета
В Украине Кабмин планирует запретить банковские переводы без открытия счета.
Об этом говорится в законопроекте №2179 “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.
При принятии этого проекта все финучреждения страны при переводе денег от одного человека другому должны будут сопровождать транзакцию такими данными:
- Фамилия, имя и отчество.
- Номер счета или уникальный номер операции.
- Дополнительный параметр: место жительства, номер и серия паспорта, идентификационный номер, дата и место рождения.
Узнать о своем кредитном рейтинге бесплатно
Исключения – операции до 30 тыс. грн, которые осуществляются с помощью электронных платежных средств.
Такие операции можно будет осуществлять с указанием только номера счета или платежной карты.
Штрафы за нарушения – от 3,4 до 5,1 тыс. грн за каждый выявленный случай.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью