Названы основные национальные риски Украины — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Названы основные национальные риски Украины

Казна и Политика
835
Основной национальный риск для Украины сейчас – это не только коррупция.
Об этом заявил на MFO ANTISUMMIT 2019 заместитель директора Департамента, начальник Управления финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк.
Кроме коррупции среди основных национальных рисков – теневая экономика, деятельность конвертационных центров, высокий оборот наличных, рост организованной преступности.
Как подсчитали эксперты MONEYVAL, также все еще среди рисков: уклонение от уплаты налогов, фиктивное предпринимательство, мошенничество.
Результаты секторальной оценки рисков финансового сектора (часть Национальной оценки рисков) свидетельствуют, что среди зон наименьшего риска:
  • Органы государственной власти,
  • Международные учреждения или организации,
  • Учреждения, органы, офисы или агентства ЕС,
  • Дипломатические представительства иностранных государств,
  • Публичные юридические лица,
  • Лица, которые имеют счета для получения ЗП, стипендий, других социальных выплат,
  • ОСМД,
  • Плательщики коммунальных услуг предприятия ЖКХ, провайдеры доступа в Интернет и к услугам телевидения.
Среди зон минимального риска выделяют:
  • Компании, осуществляющие обычные (понятные) операции. Платят налоги,
  • Рядовые граждане, осуществляющие операции на незначительные суммы,
  • Клиенты, к которым отсутствуют подозрения в ОС/ФТ.
А среди зон наибольшего риска:
  • Публичные деятели и связанные с ними лица,
  • Общественные объединения,
  • Неприбыльные (религиозные, благотворительные) организации,
  • Политические партии.
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас