858
Названы основные национальные риски Украины
— Казна и Политика
Основной национальный риск для Украины сейчас – это не только коррупция.
Об этом заявил на MFO ANTISUMMIT 2019 заместитель директора Департамента, начальник Управления финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк.
Кроме коррупции среди основных национальных рисков – теневая экономика, деятельность конвертационных центров, высокий оборот наличных, рост организованной преступности.
Как подсчитали эксперты MONEYVAL, также все еще среди рисков: уклонение от уплаты налогов, фиктивное предпринимательство, мошенничество.
Результаты секторальной оценки рисков финансового сектора (часть Национальной оценки рисков) свидетельствуют, что среди зон наименьшего риска:
- Органы государственной власти,
- Международные учреждения или организации,
- Учреждения, органы, офисы или агентства ЕС,
- Дипломатические представительства иностранных государств,
- Публичные юридические лица,
- Лица, которые имеют счета для получения ЗП, стипендий, других социальных выплат,
- ОСМД,
- Плательщики коммунальных услуг предприятия ЖКХ, провайдеры доступа в Интернет и к услугам телевидения.
Среди зон минимального риска выделяют:
- Компании, осуществляющие обычные (понятные) операции. Платят налоги,
- Рядовые граждане, осуществляющие операции на незначительные суммы,
- Клиенты, к которым отсутствуют подозрения в ОС/ФТ.
А среди зон наибольшего риска:
- Публичные деятели и связанные с ними лица,
- Общественные объединения,
- Неприбыльные (религиозные, благотворительные) организации,
- Политические партии.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Мадяр намекнул, что не будет блокировать выделение Украине 90 млрд евро
ЕС стремится разблокировать кредит для Украины на 90 млрд евро после поражения Орбана
МИД снял рекомендации по ограничению поездок в Венгрию
С 1 июля в Украине планируют запустить программу «єКнига» для новорожденных и субсидии на аренду для книжных магазинов
Украина и Сирия договорились о сотрудничестве в сфере АПК и открытии посольств
Минсоцполитики отказалось от идеи обязательной накопительной пенсионной системы
