Украинские чиновники оставили на хранение деньги в 23 зарубежных государствах – НАБУ


Украинские чиновники оставили на хранение деньги в 23 зарубежных государствах – НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро утверждают, что многие коррупционные схемы украинские чиновники реализуют с участием компаний, зарегистрированных в более, чем 23 странах мира на трех континентах.

Об этом говорится в отчете НАБУ за I полугодие 2018 года.

Читайте также: НАБУ: суды отменили 93 кабальных соглашения госкомпаний почти на 5 млрд грн

Отмечается, что международное направление является одним из ключевых в работе бюро, поскольку многие коррупционные схемы реализуют с участием компаний, зарегистрированных за рубежом.

Так, по мнению детективов, украинские коррупционеры выбирают места “прописки” незаконно полученных средств в государствах с упрощенной системой регистрации, усложненным порядком раскрытия информации и высокой степенью конфиденциальности.

По данным НАБУ, ущерб, нанесенный государственным интересам с участием иностранных контрагентов, исчисляются в 1,84 млрд грн, 22,07 млн долл. США, 12,03 млн евро.

Для получения информации о конечных бенефициарах таких структур и о движении средств, выведенных из Украины, детективы направляют запросы о международной правовой помощи в компетентные органы других государств.

“С начала расследований Национальное бюро направило в органы 61 государства 371 запрос о международной правовой помощи, из которых 182 уже выполнено”, – говорится в отчете.

Кроме того, по состоянию на 30 июня в международный розыск по инициативе НАБУ объявлено 21 человек.

В бюро добавляют, что в отношении 16 из них, учитывая задержания или с целью определения местонахождения, направлено запросы в другие государства.

В компетентные органы Германии, весной этого года, направлен запрос о выдаче главы правления АО “ХК “Энергосети”, задержанного в этой стране в апреле 2018 года.

По версии следствия, он является организатором коррупционной схемы, с помощью которой государству нанесен ущерб на сумму более 346 млн грн.

Также указывается, что около 30 человек, которых детективы Национального бюро считают причастными к организации коррупционных схем, пока скрываются за рубежом. Каждый второй из них, по данным следствия, – на территории России.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Криминал
Все, что мы знаем про:НАБУ
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua