417
Швейцария ввела санкции против "дочки" российского "Газпромбанка"
— Фондовый рынок
Регулятор финансового рынка Швейцарии (FINMA) запретил дочерней компании российского “Газпромбанка” привлекать новых частных клиентов, так как подозревает ее в отмывании денег в течение 10-летнего периода.
Об этом сообщает The Associated Press.
Регулятор провел расследование более 30 швейцарских банков после того, как появилось “Панамское досье”. Углубленная проверка была проведена в отношении 20 банков, однако “Газпромбанк” стал единственным, против кого введены санкции.
Регулятор сообщил, что появились “серьезные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег”, связанные с частными клиентами “Газпромбанк Швейцария” в Цюрихе, владельцем которого является “Газпромбанк”, основанный российским газовым гигантом “Газпром”.
“Расследование FINMA, которое было завершено в январе 2018 года, установило, что компания “Газпромбанк Швейцария” серьезным образом нарушила процесс по противодействию отмыванию денег согласно требованиям в период с 2006 по 2016 год”, – говорится в сообщении.
В своем заявлении “Газпромбанк Швейцария” сообщил, что принимает решение FINMA, принятое в понедельник.
“Банк будет пристально следить за небольшим числом существующих частных клиентов”, – говорится в заявлении банка. Отмечается, что после того, как было опубликовано “Панамское досье”, совет банка немедленно инициировал расследование.
По материалам: Економічна Правда
Поделиться новостью
Также по теме
Как выглядит современный Nokia 3310 (фото, цена)
OpenAI подписала соглашения более чем на $1 трлн для обеспечения вычислительных мощностей
IKEA покупает американский Locus для ускорения доставки
россияне попали в завод крупнейшего производителя хумуса Yofi
OpenAI и AMD заключили соглашение на поставку АІ-чипов: это принесет «красным» миллиарды долларов
Как работают польские бизнесы в Украине
