451
Госфинмониторинг в первом квартале 2024 года заблокировал средства более чем на 2,1 млрд грн
— Казна и Политика

В I квартале 2024 года сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте более 2,1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
«В настоящее время основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма, военной агрессией со стороны россии против Украины, насильственным изменением или свержением конституционного строя или захватом государственной власти, изменением границ территории или государственной границы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в I квартале 2024 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 38 таких материалов, которые были распределены на следующие составляющие (5 материалов содержит несколько составляющих):
- 4 обобщенных материала, содержащих подозрения относительно финансовых операций или их участников, которые могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма;
- 1 обобщенный материал, содержащий информацию о замораживании активов клиента, включенного в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции;
- 16 материалов (15 обобщенных материалов и 1 дополнительный обобщенный материал), содержащие подозрения в отношении финансовых операций или их участников, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны рф против Украины и осуществлением коллаборационной деятельности по подозрению в государственной измене, насильственном изменении или свержении конституционного строя или захватом государственной власти, изменением границ территории или государственной границы, в том числе с участием 1 неприбыльной организации;
- 22 материала (14 обобщенных материалов и 8 дополнительных обобщенных материалов), содержащих подозрения в отношении финансовых операций или их участников, к которым применены ограничительные меры (санкции).
В то же время, по данным службы, сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 21,8 млрд грн. Как сообщается, в течение I квартала 2024 года от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 377 503 уведомления о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
По материалам: Mind
Поделиться новостью
Также по теме
За 9 месяцев 2025 года таможенники выявили нарушений более чем на 10 млрд грн
Всемирный банк изменил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год
На трассе Киев—Одесса продолжается строительство транспортной развязки (фото, детали)
Возобновление конкурсов на госслужбу: о чем идет речь в законопроекте
Зарплаты и дроны: Свириденко рассказала, как Минобороны распределит 300 млрд грн
В Киеве появятся мобильные укрытия: Кличко раскрыл детали